Betent ontvangt €3 miljoen boete van KSA

Legaal Nederlands Casino

Betent, het bedrijf achter de bekende Nederlandse online goksite BetCity, heeft recent een substantiële sanctie van € 3 miljoen ontvangen van de Kansspelautoriteit (KSA). Deze straf volgt op de vaststelling dat Betent de regels van de Wwft, een wet die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen gaat, heeft overtreden.

Deze specifieke wetgeving vereist dat gelicenseerde casino’s de transacties van hun klanten actief monitoren en verdachte activiteiten melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Cruciaal hierbij is een grondig klantenonderzoek waarbij identiteitsverificatie, transactiecontrole, en risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering aan bod komen. Dergelijk onderzoek stelt een online casino in staat om proactief te handelen en zo nodig in te grijpen, aldus de KSA.

Nalatigheid

Uit onderzoek bleek echter dat Betent, gedurende een periode van december 2022 tot mei 2023, tekortschoot in de uitvoering van deze essentiële onderzoeken voor veel van haar klanten. De toezichthouder benadrukte dat Betent traag was in het starten van deze onderzoeken, vaak pas nadat aanzienlijke bedragen waren ingezet bij online gokactiviteiten. Daarnaast werd Betent beschuldigd van nalatigheid in het opvragen van inkomensbronnen van klanten, en het niet altijd adequaat reageren op situaties.

De Kansspelautoriteit heeft in mei vorig jaar 2022 een duidelijke waarschuwing gegeven aan casino’s met een vergunning dat zij hun Wwft-zaken moesten verbeteren. We hebben laten weten dat als uit ons onderzoek zou blijken dat aanbieders niet voldoen aan de Wwft-richtlijnen, dat er sancties zullen worden opgelegd.Die hebben we bij deze doorgevoerd. We zijn in Nederland voorbij de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er inmiddels geen excuses meer zijn. Betent heeft in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Dit rekent de KSA een aanbieder als Betent heel zwaar aan.

Kansspelautoriteit

BetCity, gelanceerd door Betent BV en actief op de Nederlandse markt sinds 2 oktober 2021, behoorde tot de eerste groep aanbieders met een licentie van de Kansspelautoriteit. Het merk werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de familie Singels en later overgenomen door de Britse kansspelgigant Entain, een deal die de Singels potentieel tot € 850 miljoen kon opleveren.

Author: Richard Lee